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二維碼帶出(chu)一起10億元大案(an) 主(zhu)犯(fan)竟是經(jing)濟(ji)法學研(yan)究ke)/font>
2020-05-29 20:59:29來源︰中國新(xin)聞網編(bian)輯︰

22日,記者(zhe)從浙江省龍(long)泉市公安局獲悉(xi),龍(long)泉警方一舉摧毀了一個開設(she)賭場團(tuan)伙,三個專門為網絡違法犯(fan)罪提供非法支付結算業務的關(guan)聯犯(fan)罪團(tuan)伙,共(gong)抓獲犯(fan)罪嫌疑人(ren)28名,凍結資金6000余萬元,扣(kou)押涉(she)案(an)資金398萬元,涉(she)案(an)金額超10億元。

一個二維碼牽出(chu)一起10億元大案(an)件

2019年5月(yue),恨鐵(tie)不成鋼的姚某到(dao)龍(long)泉市公安局西街派出(chu)所報案(an)稱,很多人(ren)的朋友圈正在(zai)推廣一款名為“大滿貫”的軟(ruan)件,他兒子最近在(zai)“大滿貫”軟(ruan)件上玩一款“炸金花”游戲走火(huo)入魔,輸了近10萬元。

高材生從事新(xin)型(xing)經(jing)濟(ji)犯(fan)罪。警方提供

高材生從事新(xin)型(xing)經(jing)濟(ji)犯(fan)罪。警方提供

接報民警姚遠(yuan)意識(shi)到(dao),這款軟(ruan)件可(ke)能是賭博(bo)游戲平台(tai)。經(jing)查,“大滿貫”軟(ruan)件內含斗地主(zhu)、搶莊牛(niu)牛(niu)、炸金花等游戲,賭博(bo)人(ren)員在(zai)軟(ruan)件上充值dao)鴇醫jin)行賭博(bo),獲利後能夠提現(xian),符(fu)合充值上分、下分兌現(xian)、以(yi)小(xiao)博(bo)大的賭博(bo)特征,涉(she)嫌網絡賭博(bo)。翁(weng)某某等人(ren)就(jiu)是利用個人(ren)的微信傳播(bo)“大滿貫”手(shou)機軟(ruan)件的二維碼,在(zai)龍(long)泉市發展gong)味南孿呱習偃ren),而(er)賭博(bo)人(ren)員只要掃(sao)描(miao)二維碼下載app並參與賭博(bo),推廣者(zhe)就(jiu)能獲得佣(yong)金。

同時,細(xi)心的民警通過縝密(mi)的偵(zhen)查,還發現(xian)參賭人(ren)員在(zai)“大滿貫”平台(tai)充值的資金最終進(jin)入“天津盈(ying)付通物流有限公司”“杭(hang)州(zhou)英遠(yuan)森實業有限公司”等多個公司的對公賬戶,犯(fan)罪分子通過“洗錢(qian)”進(jin)行資金流轉或(huo)直接給參賭人(ren)員提現(xian)。

“這里一定涉(she)及到(dao)一個巨大的利益集團(tuan)。”為此,龍(long)泉警方高度重視,抽調經(jing)偵(zhen)、網警、派出(chu)所等警力成立(li)了“709”專案(an)組展開經(jing)營。

犯(fan)罪分子通過架設(she)通道層層“洗錢(qian)”規(gui)避監管

為查清案(an)件,專案(an)組民警夏濤和同事們多次赴(fu)重慶、湖南、杭(hang)州(zhou)等地調查取證,摸清了由翁(weng)某某等人(ren)組成的開設(she)賭場團(tuan)伙、劉某某為首(shou)的非法支付結算團(tuan)伙以(yi)及易某犯(fan)罪團(tuan)伙和張(zhang)某犯(fan)罪團(tuan)伙組成的完整(zheng)“洗錢(qian)”通道。

剛從重慶出(chu)差回來的夏濤介紹說,為了獲取巨額非法利潤,易某等人(ren)從全(quan)國各地辦理8萬余張(zhang)物聯網卡(ka),然後用物聯網手(shou)機號向某通訊公司申請(qing)手(shou)機充值卡(ka)卡(ka)密(mi),賭客(ke)在(zai)“大滿貫”上充值dang)?瓿芍?逗螅 嵬 蹌襯懲tuan)伙建立(li)的“華(hua)榮聚(ju)富”支付結算系di)辰jin)行流轉,由易某團(tuan)伙收集卡(ka)密(mi),完成第一道“洗錢(qian)”。

接著niu) 啄懲tuan)伙再將手(shou)機充值卡(ka)卡(ka)密(mi)批(pi)量銷售給張(zhang)某團(tuan)伙,張(zhang)某犯(fan)罪團(tuan)伙則將手(shou)機卡(ka)卡(ka)密(mi)在(zai)互聯網平台(tai)上進(jin)行銷售,完成第二道“洗錢(qian)”。最後,“洗白(bai)”的資金由劉某某團(tuan)伙進(jin)行代付,給賭博(bo)人(ren)員提現(xian)。

“犯(fan)罪分子利用第四方監管漏(lou)洞,利用非法注冊企業信息以(yi)虛(xu)構(gou)交(jiao)易zhui)絞澆jin)行收款、代付,層層收取利益。這種非法資金支付結算業務是一種新(xin)型(xing)犯(fan)罪,隱蔽性強,對偵(zhen)查帶來很大的難度,目ke)案(an)美喟an)件的打擊在(zai)全(quan)國還很少。”龍(long)泉市公安局709專案(an)組組長楊孔zhui)?怠/p>

主(zhu)犯(fan)竟是經(jing)濟(ji)法學研(yan)究ke)/p>

8月(yue)21日,在(zai)浙江省公安廳,人(ren)民銀(yin)行杭(hang)州(zhou)、麗水(shui)支行,麗水(shui)市公安局的大力支持(chi)下,龍(long)泉市公安局共(gong)派出(chu)警力120余名,分別在(zai)浙江、遼(liao)寧、湖南、山(shan)西、天津市等5省份7地集中收網,抓獲了以(yi)劉某某、易某、張(zhang)某、翁(weng)某某等人(ren)為首(shou)的4個犯(fan)罪團(tuan)伙。截(jie)至目ke)埃 gai)案(an)共(gong)抓獲犯(fan)罪嫌疑人(ren)28名,凍結資金6000余萬元。

從警方jiao)襝xi),該(gai)案(an)的主(zhu)犯(fan)劉某某竟然是一所名校的經(jing)濟(ji)法學研(yan)究ke)  牽 蠢黴咧巧談閃朔fan)罪的勾當(dang)。抓捕劉某某時,他和妻子、孩子正準備登(deng)機去日本旅游,孩子惶恐的眼神讓初為人(ren)父(fu)的專案(an)民警葉俊勇至今(jin)難忘,不禁為劉某某惋惜。劉某某在(zai)整(zheng)個犯(fan)罪利益團(tuan)體中承擔著非法資金支付和結算的工(gong)作,是非法經(jing)營案(an)件中最重要的一環,起到(dao)為賭博(bo)平台(tai)提供掩護的作用。

據劉某某交(jiao)代,他是從2018年8月(yue)開始接觸第四方支付工(gong)作,並于2019年5月(yue)建立(li)“華(hua)榮聚(ju)富”平台(tai)。該(gai)平台(tai)具有代付結算功能,上游負責對接商戶資金流入,下游對接商戶資金流出(chu)。他注冊了多家空殼(ke)公司,利用空殼(ke)公司在(zai)某chi)?豆 灸謐  嘶? 環矯mian)將商戶的資金進(jin)行流轉結算,另(ling)一方面(mian)將洗白(bai)的資金通過中轉以(yi)代付的形式支付給賭客(ke),並將獲利部分支付給賭博(bo)平台(tai)。

警方提醒(xing)︰he) 牟bo)平台(tai)或(huo)詐騙犯(fan)罪等提供非法支付結算屬(shu)于犯(fan)罪。根據刑法第二百二十五條規(gui)定,非法從事資金支付結算業務,擾(rao)亂市場秩序,情節嚴xian)氐模 ξ迥暌yi)下有期徒刑或(huo)者(zhe)拘(ju)役,並處或(huo)者(zhe)單處違法所得一倍以(yi)上五倍以(yi)下罰金;情節特別嚴xian)氐模 ξ迥暌yi)上有期徒刑,並處違法所得一倍以(yi)上五倍以(yi)下罰金或(huo)者(zhe)沒(mei)收財產。(完)

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